Kính gửi: Quý Cổ đông TCT Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội – MSDN: 0100105976 – Mã CK: VIW) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
1. Thời gian: 8h00’ ngày 23 tháng 04 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN Tower,
Số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
– Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
– Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
– Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ;
– Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
– Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;
– Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
– Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty;
– Tờ trình của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng công ty;
– Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
– Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa VIWASEEN với Tổng công ty cổ phần VINACONEX và các Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
– Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa VIWASEEN với các Công ty con, công ty liên kết của VIWASEEN;
– Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
4. Điều kiện tham dự
– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26/03/2026.
– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự
– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00’ ngày 17/04/2026
– Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo mẫu đính kèm trước 16h00’ ngày 22/04/2026 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:
Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
ĐT: 024 38438517; Fax: 024 38431346 Email: info@viwaseen.com.vn
– Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính CCCD/CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.
6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
– Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website củaTổng công ty tại địa chỉ http://www.viwaseen.com.vn – mục: “Quan hệ cổ đông”. Trân trọng thông báo!